截至本通知布告披露日，周谊密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　截至本通知布告披露日，张庆勋先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　2025年12月25日，公司召开2025年第三次姑且股东大会（以下简称“本次股东大会”），选举冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟密斯、刘光懿先生、梁婷密斯担任公司第三届董事会非董事；选举周谊密斯、付超先生、曲雯毓密斯担任公司第三届董事会董事。同日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举张弢先生担任公司第三届董事会职工代表董事。本次股东大会选举出的五名非董事和三名董事取职工代表大会选举出来的一名职工代表董事配合构成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见附件。

　　周谊密斯，1972年出生，中国国籍，无境外永世，河南理工大学劳动经济专业学士，中国注册会计师。曾任职于中山市晨星玻璃股份无限公司、中山市执信会计师事务所，及担任华帝股份无限公司董事。现任中山市结合会计师事务所无限公司副总司理。2025年12月起任公司董事。

　　冯砚儒先生，1964年出生，中国国籍，具有永世，曾任职于江西国营九九九厂、常州市远宇电子无限公司、中山市高科技陶瓷材料无限公司。自公司成立以来一曲担任公司董事长，现任公司董事长兼总司理，并担任天键医疗科技（广东）无限公司施行董事兼总司理、MinamiElectronicsMalaysiaSdn。Bhd。董事、MinamiTechnology(Thailand)Co。，Ltd。董事。

　　付超先生，1983年出生，中国国籍，无境外永世，武汉大学生物手艺、金融学双专业学士，大学生物学专业硕士，中国注册会计师（非执业）。

　　2025年12月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事分歧同意选举冯砚儒先生担任公司第三届董事会董事长，选举陈伟忠先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举了董事会特地委员会的及从任委员，具体如下：1、计谋委员会：冯砚儒先生（从任委员）、陈伟忠先生、曲雯毓密斯；2、审计委员会：周谊密斯（从任委员）、付超先生、冯雨舟密斯。

　　本次换届完成后，何申艳先生不再担任公司副总司理职务，离任后正在公司担任其他职务。何申艳先生未间接持有公司股份，通过赣州敬业企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份246，400股，占公司总股本的0。15%，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。

　　公司第三届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，合适相关律例及《公司章程》的。董事的任职资历曾经深圳证券买卖所审核无。

　　截至本通知布告披露日，占公司总股本的0。08%。刘光懿先生取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　除前述环境外，冯雨舟密斯取其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　本次换届完成后，甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生不再担任公司董事职务及董事会特地委员会职务，离任后不正在公司及子公司担任任何其他职务。甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生未间接或间接持有公司股份，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。

　　刘光懿先生，1991年出生，中国国籍，无境外永世，武汉大学金融学专业学士，大学财政办理专业硕士。曾任职于长江证券承销保荐无限公司、华英证券无限义务公司。现任公司董事兼副总司理、董事会秘书。

　　张弢先生，1979年出生，中国国籍，无境外永世，贵州大学物理专业学士，曾任职于深圳市豪恩电声科技无限公司、深圳市好易通科技无限公司。历任公司副总司理，现任公司职工代表董事。

　　冯雨舟（YuzhouFeng）密斯，1988年出生，国籍，具有中国永世居留资历，大学商学士，中山大学工商办理专业硕士。现任公司董事，并担任天键电声无限公司董事，深圳市天键手艺无限公司董事。

　　上述人员离任后将严酷恪守《公司法》《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号——股东及董事、高级办理人员减持股份》等法令律例、规范性文件及规章轨制的。

　　张庆勋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永世，山东建建大学消息办理取消息系统专业学士，中国海洋大学工商办理专业硕士。曾任职于海尔集团公司、中国中车集团无限公司、索尼（中国）无限公司、歌尔股份无限公司、上海龙旗科技股份无限公司等企业。现任公司副总司理。

　　公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，具备履行职责所必需的工做经验和专业学问，其任职合适《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令律例的。

　　截至本通知布告披露日，张弢先生通过赣州敬业企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份336，000股，占公司总股本的0。21%。张弢先生取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　梁婷密斯，1988年出生，中国国籍，无境外永世，深圳大学会计学专业学士，中国注册会计师（非执业）。曾任职于国际会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所、大华会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所。历任公司审计法务总监，现任公司董事兼财政总监。

　　截至本通知布告披露日，曲雯毓密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　截至本通知布告披露日，付超先生未持有公司股份，取公司控股股东、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　本次换届完成后，张继昌先生不再担任公司非董事职务，继续担任副总司理的职务。张继昌先生未间接持有公司股份，通过赣州敬业企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份1，498，000股，占公司总股本的0。92%，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。

　　曾任职于广州海汇投资办理无限公司。现任深圳市阳和生物医药财产投资无限公司总司理帮理，并担任广州华腾生物医药科技无限公司董事、深圳鼎邦生物科技无限公司董事、湖南明康中锦医疗科技股份无限公司董事、广州基迪奥生物科技无限公司董事、深圳达远辰光科技无限公司董事、上海君远生物科技无限公司董事、领健医疗科技无限公司董事、广州艾迪基因科技无限义务公司董事、深圳市益康泰来科技无限公司监事。2025年12月起任公司董事。

　　2025年12月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用其他公司高级办理人员的议案》《关于聘用公司证券事务代表的议案》，同意聘用冯砚儒先生为公司总司理，聘用刘光懿先生为公司副总司理兼董事会秘书，聘用张继昌先生、张庆勋先生、关彬先生为公司副总司理，聘用梁婷密斯为公司财政总监，聘用苏锦辉先生为公司证券事务代表，任期取本届董事会任期不异。上述人员的简历详见附件。

　　关彬先生，1981年出生，中国国籍，无境外永世，理工大学从动化专业学士。曾任职于德信无线通信科技（）无限公司、比亚迪股份无限公司、联想控股股份无限公司、乐视控股（）无限公司、小米科技无限义务公司等企业。历任公司光电事业部总司理，现任公司副总司理，并担任深圳市天键智能无限公司司理。

　　截至本通知布告披露日，陈伟忠先生间接持有公司股份24，857，000股，占公司总股本的15。22%；通过天键（广州）投资控股无限公司间接持有公司股份10，318，000股，占公司总股本的6。32%；通过赣州敬业企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份约1，895，537股，占公司总股本的1。16%。陈伟忠先生取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　截至本通知布告披露日，梁婷密斯通过公司股权激励打算持有公司股份25，200股，占公司总股本的0。02%。梁婷密斯取公司控股股东、现实节制人、其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　苏锦辉先生，1993年出生，中国国籍，具有永世，中山大学专业学士，具备法令职业资历证书。曾任广东正鸿律师事务所执业律师。历任公司法务从管、法务副司理，现任公司证券事务代表。

　　截至本通知布告披露日，关彬先生间接持有公司股份140股；通过公司股权激励打算持有公司股份20，000股，占公司总股本的0。01%。关彬先生取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　上述高级办理人员的任职资历曾经公司董事会提名委员会审查通过，聘用财政总监的相关议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员中的高级办理人员均符律、律例所的上市公司高级办理人员任职资历，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》的不得担任上市公司高级办理人员的景象，未遭到中国证监会和证券买卖所的惩罚、或公开，不属于失信被施行人，合适《公司法》《公司章程》等的任职资历。

　　截至本通知布告披露日，冯砚儒先生间接持有公司股份40，661，600股，占公司总股本的24。90%；通过天键（广州）投资控股无限公司间接持有公司股份16，878，400股，占公司总股本的10。34%，并担任天键（广州）投资控股无限公司施行董事兼总司理；通过赣州敬业企业办理合股企业（无限合股）间接持有公司股份约2，741，206股，占公司总股本的1。68%。冯砚儒先生为公司现实节制人，取冯雨舟密斯系父女关系，除前述环境外，冯砚儒先生取其他董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　张继昌先生，1978年出生，中国国籍，无境外永世，河南理工大学电子从动化专业学士。曾任职于华宇集团华冠通信（江苏）无限公司、正崴集团富港电子（东莞）无限公司、东莞市迈科科技无限公司。历任公司总司理、运营总监，现任公司副总司理。

　　陈伟忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永世，华南理工大学化工机械专业学士，本科学历。曾任职于中山化工机械进出口公司。历任公司市场核心担任人、总司理。现任公司副董事长，并担任中山市天键电声无限公司施行董事兼司理、赣州欧翔电子无限公司董事兼司理、赣州天键电子无限公司董事兼司理、深圳市天键手艺无限公司司理、深圳市天键智能无限公司董事、天键电声无限公司董事、MinamiTechnology(Thailand)Co。，Ltd。董事。

　　3、提名委员会：周谊密斯（从任委员）、冯雨舟密斯、曲雯毓密斯；4、薪酬取查核委员会：周谊密斯（从任委员）、冯砚儒先生、付超先生。

　　天键电声股份无限公司（以下简称“公司”）按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，于2025年12月25日召开2025年第三次姑且股东大会、2025年第二次职工代表大会，选举发生新一届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举发生了董事长、副董事长、特地委员会委员，并聘用第三届董事会高级办理人员、证券事务代表。现将相关环境通知布告如下。

　　1、总司理冯砚儒先生、副总司理兼董事会秘书刘光懿先生、财政总监梁婷密斯简历详见“董事会简历”。

　　截至本通知布告披露日，苏锦辉先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员和持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，也不是失信被施行人，合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　曲雯毓密斯，1972年出生，中国国籍，无境外永世，大连理工大学使用数学专业学士，工程力学专业硕士，北陆先端科学手艺大学院大学消息科学专业博士。现任软件学院传授、博士生导师，国度沉点研发打算首席科学家，入选教育部新世纪优良人才支撑打算、天津市中青年科技立异领甲士才，次要研究标的目的为云计较取数据核心收集，聪慧城市。2025年12月起任公司董事。

　　此中，提名委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会中董事均占对折以上，并由董事担任从任委员（召集人），且审计委员会召集人周谊密斯为会计专业人士。公司董事长、副董事长、第三届董事会特地委员会委员任期取本届董事会的任期不异。